Europol met fin à un réseau criminel ayant blanchi 700 millions d’euros en cryptomonnaies

Dans un coup de filet spectaculaire relayé par Europol, un réseau criminel international, jusqu’ici insaisissable, a vu son empire s’écrouler après avoir blanchi un montant colossal dépassant les 700...

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Banque kirghize, cryptomonnaies et valises de billets : les dessous du blanchiment d’un milliard de dollars orchestré par le Kremlin au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, réputé pour être un centre financier mondial, s’est récemment retrouvé au cœur d’un scandale financier ultra complexe impliquant une banque kirghize, une kyrielle de cryptomonnaies et des...

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Un couple à Paris accusé de blanchir des fonds illégaux en cryptomonnaies pour deux réfugiés à Dubaï

Un couple parisien âgé de 23 et 39 ans vient d’être interpellé dans une affaire qui illustre parfaitement les zones d’ombre où s’enlacent cryptomonnaies et blanchiment d’argent. Sous le...

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